Γενικά

Νέες "καραμπινάτες" υποθέσεις φοροδιαφυγής

Το πιό εντυπωσιακό απο τα «λαυράκια» αφορά πρώην Δήμαρχο στην Αττική, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οποίου βρέθηκαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αμύθητα ποσά από ...αναμενόμενα και μη πρόσωπα, αποκρύπτονταν από την Εφορία και αποκαλύφθηκαν από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ.

Πρόκειται για εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέκυψαν μετά από εκτεταμένες έρευνες κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, στις οποίες το Σώμα Διώξης Οικονομικού Εγκληματος αποκάλυψε σημαντικές περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων, απάτης και διαφθοράς.

Πιό "τρανταχτή" απο τις εν λόγω υποθέσεις είναι αυτή πρώην Δημάρχου της Αττικής, ο οποίος την περίοδο 2004-2009, απέκρυψε εισοδήματα 3.427.000 ευρώ, τα οποία αποκαλύφθηκαν μετά απο το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών, στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας για διαφθορά και διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Απο τα υπόλοιπα "λαυράκια" του ΣΔΟΕ στην Αττική, ξεχωρίζουν:

-Αγρότης στην Λακωνία δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.

-Συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος, που ζει στο Χαλάνδρι, δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 240.000 ευρώ.

-Καρδιολόγος στον Πειραιά που υπηρετεί στο ΕΣΥ, ο οποίος από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.

-Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στην Γλυφάδα Αττικής, προέκυψε ανακριβής δήλωση του τιμήματος επί συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ. Τρεις οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στην Γλυφάδα Αττικής, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.

-Έξι επιχειρήσεις, έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 22.000.000 ευρώ και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 5.060.000 ευρώ.

-Τέσσερις  επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παράνομα ΦΠΑ  4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι.

-Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, δεν εξέδωσε 239 φορολογικά στοιχεία ύψους 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα ανωτέρω έσοδα από την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

-Τέσσερα φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών τους.

Οι "ράμπο" του ΣΔΟΕ στην Πελοπόνννησο αποκάλυψαν:

-Ελεύθερο επαγγελματία στην Μεσσηνία, που απέκρυψε απο την Εφορία 1.105.000 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

-Ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο, που έλαβε 58 εικονικά τιμολόγια, συνολικού ύψους 336.000, για να δικαιολογήσει χρηματοδότηση απο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Θράκης εντόπισε επιχείρηση κατασκευών στον Έβρο, η οποία εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.381.000 ευρώ από το 2002 έως το 2004, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο από συμψηφισμό ΦΠΑ ύψους 777.630 ευρώ.

Στην Πάτρα το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι, επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή 1.200.000 ευρώ στο Δημόσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF), πραγματοποίησε έλεγχο  σε  Αγρο-Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό στην Κρήτη, σχετικά με την διανομή Γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.

Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την έρευνα για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε. στο Α.Π.Θ. Προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές  του Ιδρύματος.

Επίσης, αποκάλυψε ότι 3 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από Αθλητικά σωματεία ύψους 845.000 ευρώ.